一、第六届董事会董事基本情况

说明：

①2021年12月28日，公司2021年股东大会第二次会议选举产生第六届董事会董事：鲁伟鼎、肖风、张兵、岳衡、董月英、刘弈琳、陈鑫、吴志军、赵琦。

②2021年12月28日，公司第六届董事会第一次会议选举鲁伟鼎为第六届董事会董事长，肖风为第六届董事会副董事长。

③2023年4月，公司2022年度股东大会选举葛旋为第六届董事会董事。

④2023年12月，刘弈琳向公司提交辞任董事的报告。

⑤2024年9月，赵琦向公司提交辞任董事的报告。

二、第六届董事会董事简历

鲁伟鼎：董事长 任职资格核准文号为保监寿险[2010]711号。工商管理硕士学位。鲁伟鼎先生于2007年3月至今，任中国万向控股有限公司董事长；2010年5月至今，任民生人寿保险股份有限公司董事长；2012年8月至2025年3月，任万向信托股份公司监事长；2017年11月至今，任万向集团公司董事长、首席执行官；2018年3月至今，任鲁冠球三农扶志基金理事长。2025年8月至今，任万向信托股份公司董事长。

社会兼职情况：兼任第十四届全国人大代表；政协第十一届浙江省委员会委员；杭州市第十次党代会代表；中共保监会系统18、19党代会代表；共青团十五届中央委员会候补委员、委员；中华全国青年联合会第九届、十届、十一届委员会委员；中华全国工商业联合会副主席；浙江省工商联副主席等。

肖   风：副董事长  任职资格核准文号为保监寿险〔2013〕66号。博士学位。肖风先生于2012年1月至今，任中国万向控股有限公司副董事长兼执行董事； 2012年7月至2025年8月，任万向信托股份公司董事长； 2012年12月至今，任浙商基金管理有限公司董事长；2012年1月至今，任通联支付网络服务股份有限公司董事；2013年1月至今，任民生人寿保险股份有限公司副董事长；2013年8月至2023年6月，任民生通惠资产管理有限公司董事长；2013年12月至今，任通联数据股份公司董事长；2015年8月至今，任上海创源科技发展有限公司董事；2015年10月至今，上海布沁网络科技有限公司执行董事；2015年11月至今，任上海分布士投资管理有限公司执行董事；2016年3月至今，任上海罗伯特互联网金融信息服务有限公司执行董事；2016年8月至今，任上海钜真金融信息服务有限公司董事；2016年8月至今，任万向财务有限公司董事；2017年1月至今，任上海万向区块链股份公司董事长；2018年6月至今，任矩阵元技术（深圳）有限公司董事。

社会兼职情况：大自然保护协会（TNC）理事；桃花源基金会理事；北京桂馨慈善基金会理事。

岳   衡：独立董事  任职资格核准文号为银保监复〔2019〕282号。博士学位。岳衡先生于2004年8月至2007年7月，任北京大学光华管理学院会计系助理教授；2007年8月至2012年7月，任北京大学光华管理学院会计系副教授；2009年8月至2010年5月，任美国伊利诺伊大学香槟分校Zimmerman商学院会计系高级访问学者；2012年8月至2015年8月，任北京大学光华管理学院会计系教授、博士生导师、系主任；2015年8月至今，任新加坡管理大学会计学院副教授、MCFO项目主任。

社会兼职情况：十堰精密新动力科技股份有限公司独立董事。

岳衡独立董事任职声明请见此处。

董月英：独立董事  任职资格核准文号为京银保监复〔2019〕254号。博士学位。董月英女士于2002年10月至2007年7月，任北京岳成律师事务所上海分所律师；2007年8月至2016年4月，任上海市申达律师事务所合伙人；2016年4月至今，任北京大成（上海）律师事务所合伙人。

社会兼职情况：兼任首届浦东女企业家协会监事、最高检民事行政案件咨询专家、浦东新区政协委员、上海市律师协会并购重组业务研究委员会副主任、上海市浦东新区建言献策联谊会副会长、上海市浦东新区知联会副秘书长、陆家嘴金融管理局新联会副会长、浦东新区创新创业导师、天能电池集团股份有限公司独立董事。

董月英独立董事任职声明请见此处。

张  兵：独立董事  任职资格核准文号为京银保监复〔2022〕132号。博士学位。张兵先生于1999年至2021年，分别任中国运载火箭技术研究院工程师、副总设计师、部门主任；2016年至2021年，兼任中国航天科技集团系统科学与工程研究院中国航天社会系统工程实验室理事、中国航天科技集团公司金融财务部副总经理；2017年至2023年2月，兼任国创基金管理有限公司董事、执行委员；2023年2月至今任国创基金管理有限公司执行委员、科技委主任。

张兵独立董事任职声明请见此处。

陈  鑫：董事  任职资格核准文号为银保监复〔2019〕248号。博士学位。陈鑫先生于2015年7月至今，任江西汇仁药业股份有限公司总裁办总裁助理；2016年6月至今，任友医健康管理咨询（上海）有限公司执行董事。

吴志军：董事 任职核准文号为保监许可〔2013〕361号。博士学位。吴志军先生于2013年加入民生人寿保险股份有限公司，曾任民生人寿首席运营官；2014年6月至2019年12月任民生人寿执行总裁；2014年12月至2016年3月任民生人寿合规负责人；2016年7月至2021年10月任财务负责人；2017年1月-2024年7月，任民生人寿首席风险官；2021年10月-2022年3月，任民生人寿临时合规负责人；2021年11月至今，任民生人寿总经理；2022年3月至2025年7月，任民生人寿合规负责人；2025年8月至今，任民生人寿财务负责人。

社会兼职情况：通联支付网络服务股份有限公司董事；民生通惠资产管理有限公司董事、董事长。

葛旋：董事  任职资格核准文号为京银保监复〔2023〕410号。学士学位。葛旋先生于1993年7月至1998年9月任国信证券股份有限公司总经理助理；1999年1月至2000年6月任博时基金管理管理有限公司总经理助理兼交易投资部经理；2000年7月至2002年3月任鹏华基金管理有限公司总裁助理兼交易部总监；2002年3月至2002年7月在纽约大学学习；2002年8月至2003年12月，任金元证券股份有限公司投资总监；2003年12月至2010年10月，任华西证券有限责任公司副总裁；2009年12月至2011年4月，任民生人寿保险股份有限公司独立董事；2011年4月至2012年11月，任民生人寿保险股份有限公司资产管理部负责人；2011年6月至2013年6月，任民生人寿保险股份有限公司董事；2013年6月至2021年8月，任民生通惠资产管理有限公司总经理；2021年8月至2024年5月任民生通惠资产管理有限公司董事、董事长；2023年7月至今任民生人寿保险股份有限公司董事。

三、董事履职情况

董事会成员具备与其职责相适应的专业知识和管理经验，严格依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国保险法》、《民生人寿保险股份有限公司章程》等法律法规和规章制度所赋予的权利和义务，认真履行职责，持续关注公司经营管理状况，维护公司、被保险人和全体股东的合法权益，推动公司持续、健康、稳步发展。