案例介绍

2024年8月，赵女士因热衷炒股添加了某位声称能推荐股票的陌生人为好友，经“好友”推荐下载了一款炒股软件，在陆续投入87万元后发现自己无法登录该炒股软件，意识到被骗后向警方求助。民警通过梳理受害人的转账记录，发现被骗钱款最终流向了某相机店。经民警蹲守摸排抓获了犯罪嫌疑人赖某，赖某交代其在网上看到兼职信息，因贪图“活不累收入还不错”，于是就帮助“上线”接收快递，再将收到的相机以低价转卖给某相机店，以此协助境外诈骗人员洗钱来获取相应提成。目前犯罪嫌疑人赖某被警方依法刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。

案例解析

上述案例中，不法分子将电信诈骗获得的赃款以原价从官网进货相机器材，再通过“下线”将器材低价出售给某相机店，通过这种高买低卖的方式，将赃钱“洗白”。犯罪嫌疑人赖某作为“下线”，贪图一时利益，殊不知落入骗子的洗钱圈套。

风险提示

电信诈骗分子往往以兼职提成诱惑他人协助其完成洗钱行为，大家应提高警惕，切勿贪图一时小利，坚决不做电诈“工具人”，学会辨别各种新型诈骗和洗钱手法，提高自身防骗及反洗钱意识！