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(1)第四届董事会董事基本情况
 
姓 名
职 务
性 别
出生年月
任期起始时间
鲁伟鼎
董事长
1971年03月
2013年12月
肖 风
副董事长
1961年10月
2013年12月
唐林林
独立董事
1970年04月
2013年12月
蔡中虎
独立董事
1948年11月
2015年07月
吴仲春
独立董事
1975年03月
2016年08月
冯立民
董事
1961年06月
2013年12月
周晓冬
董事
1971年01月
2013年12月
陈年代
董事
1962年07月
2013年12月
魏均勇
董事
1968年11月
2013年12月
吴志军
董事
1975年03月
2013年12月
黄 敏
董事
1962年06月
2013年12月
  
 注:1.2013年12月28日,公司2013年股东大会第一次临时会议选举产生了公司第四届董事会;
     2.2013年12月28日,公司第四届董事会第一次会议选举鲁伟鼎为董事长,肖风为副董事长;
     3.2014年6月20日,夏斌已辞任公司独立董事职务;2014年9月4日,马云已辞任公司独立董事职务;
     4.2015年4月24日,公司2014年度股东大会选举蔡中虎为独立董事。
     5.2016年7月28日,公司2016年股东大会第一次临时会议选举吴仲春为独立董事。
 
(2)第四届董事会董事简历

鲁伟鼎:董事长 任职资格核准文号为保监寿险[2010]711号。研究生,高级经济师。鲁先生于1992年7月-1992年12月,任万向集团公司总经理助理;1992年12月-1994年7月,任万向集团公司副总经理(主持工作),兼任万向进出口公司总经理;1994年7月至今,任万向集团公司党委副书记、董事局执行董事/CEO,期间曾任万向集团公司总裁、民生人寿保险股份有限公司副董事长、万向财务有限公司董事长;2001年7月至今,任中国万向控股有限公司董事长;2007年7月至2015年1月,任浙商银行股份有限公司监事长,期间2008年3月至2011年11月,任浙江工商信托股份有限公司董事长。
 
肖风:副董事长 任职资格核准文号为保监寿险〔2013〕66号。博士学位。肖先生于1989-1992年,任深圳康佳电子集团股份有限公司董事会秘书兼股证委员会主任;1992年-1993年,任中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处科长、副处长;1993年至1998年,任深圳市证券管理办公室副处长、处长、副主任;1998年至2011年,任博时基金管理有限公司副董事长兼总裁;2012年1月至今,任中国万向控股有限公司副董事长;2012年底,任民生通惠资产管理有限公司董事长。
 
唐林林:独立董事 任职资格核准文号为保监寿险[2010]1188号。大学学历,注册会计师。唐女士于1991-1996年,任沈阳商业银行科长;1996-2001年,任中评资产评估公司、中评会计师事务所合伙人;2001-2014年,任北京中和应泰财务顾问有限公司总经理;2012年至今,任中科创达软件股份有限公司独立董事;2014年至今,任中泓晟泰企业重整顾问(北京)有限公司总经理。 
 
蔡中虎:独立董事 任职资格核准文号为保监许可[2015]711号。研究生学历,工商管理(财务)硕士学位。蔡先生于1982年1月至1999年12月,任汇丰保险集团财务总监、副总裁、执行董事;2000年1月至2007年12月,任汇丰保险亚太集团总裁暨香港汇丰银行保险业务主管,期间兼任汇丰保险亚洲集团董事长、汇丰银行集团亚太区资产负债管理委员会委员、汇丰亚太保险集团资产负债管理委员会及风险管理委员会主席;2008年11月至2013年11月,任中银集团人寿保险公司执行总裁及董事,期间兼任公司风险管理及投资委员会当然委员;2013年11月至2014年11月,任中银香港保险业务顾问;2013年11月至今,任AIG United Guaranty Insurance (Asia) Limited 独立董事。自2002年至今,蔡先生为香港财务策划师学会理事会成员及执行委员会成员;自2014年8月至今,蔡先生任中华联合保险集团外部专家顾问。
 
吴仲春:独立董事 任职资格核准文号为保监许可[2016]763号。研究生,工商管理硕士学位,金融工程师。吴先生于1999至2006年,先后任浦东新区洋泾街道经济科科员、团工委副书记、团工委书记、文教科负责人、文教科科长等职务;2006至2007年,任浦东新区潍坊社区(街道)党工委委员、社区管理委员会委员、城市建设管理部部长等职务;2007年至2014年,先后任陆家嘴金融贸易区管理委员会经济发展处副处长、陆家嘴功能区域经济发展促进中心(四)主任、金融航运服务处副处长(主持工作)、办公室主任兼计划财务处处长等职务;现任上海市浙江商会秘书长、上海市浙江青年人才联合会执行副主席、上海市浙江青年企业家协会常务副会长。
 
冯立民:董事 任职资格核准文号为保监寿险[2010]1022号。大学学历。冯先生于1983-1990年,先后在中国银行总行从事信贷、资金、资本市场等工作,任经理职务;1990-1993年,在荷兰银行从事公司银行业务,任副首席代表职务;1993-2000年,在英国铁行从事投资、航运、管理等工作,任首席代表;2001-2004年,在万向通信有限公司担任副总裁兼财务总监; 2005年至今,任中国万向控股有限公司副总裁。
 
周晓冬:董事 任职资格核准文号为保监寿险[2010]1022号。研究生学历,国际商务师。周先生于1994-2002年,任中国南光进出口总公司广东分公司总经理;2003年至今,任海鑫钢铁集团有限公司董事长助理;2004-2005年,任上海海博鑫惠国际贸易有限公司董事、常务副总;2005年至今,任上海海博鑫惠国际贸易有限公司执行董事、北京惠宇投资有限公司总经理。
 
陈年代:董事 任职资格核准文号为保监寿险[2008]533号。MBA,高级经济师。陈先生于1992年9月主持创建中外合资汇仁制药有限公司,任董事长兼总经理;1997年着手组建汇仁集团有限公司,并任董事长兼总裁。陈先生为第十、十一届全国人大代表,全国五一劳动奖章获得者,全国工商联执委、江西省工商联副主席,江西省医药行业协会副会长。
 
魏均勇:董事 任职资格核准文号为保监寿险[2009]1083号。硕士学位,经济师。魏先生曾任平安保险大连西岗支公司经理,平安保险大连车险业务部经理,平安集团发展改革中心内控组组长,平安人寿厦门分公司总经理助理,福州分公司总经理助理,广东分公司总经理助理、副总经理,陕西分公司总经理,平安养老总经理助理等职。
 
吴志军:董事 任职核准文号为保监许可[2013]361号。博士研究生学历,经济师。吴先生于1994-1997年,任建行湖北省分行营业部主任科员;2000-2004年,任中国再保险公司法定业务部副处长、处长;2004年-2005年,任中国大地保险公司武汉分公司党委副书记、副总经理;2005年12月-2008年4月任中国大地保险公司深圳分公司党委书记、总经理;2008年4月-2011年4月任中国农业银行公司业务部兼投资银行部副总经理;2011年4月-2013年9月任农银人寿保险公司副总经理。
 
黄  敏:董事 任职资格核准文号为保监寿险[2010]711号。博士,高级经济师。黄先生自1993年7月加入保险行业,先后就职于中国平安保险公司云南分公司、总公司寿险管理本部、集团发展改革中心、集团组织人事部、陕西分公司、湖南分公司;幸福人寿保险股份有限公司。
 
(3)董事履职情况

董事会成员恪尽职守,依据《公司法》、《保险法》等法律法规和公司章程所赋予的权利和义务,认真履行职责,积极参加董事会会议和各委员会会议,主动发表意见和建议,深入及时了解公司的经营管理情况和可能产生的经营风险,对公司信息披露的情况进行监督、检查,并提出了切合实际的经营思路,为公司的治理结构、战略发展、财务审计、业务管理等方面提供了多项建设性意见和建议,提升了公司的管理水平,维护了公司、被保险人和全体股东的合法权益,保证了公司的持续、协调、健康发展。


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